Причины блокировки расчетного счета банками:
Некоторые предприниматели сталкиваются в своей деятельности с блокировкой счёта. И нередко она происходит на основании ФЗ 115. Только не все бизнесмены знают, что является причинами такого действия со стороны банка.
В данном правовом акте говорится о легализации средств, которые были получены незаконно. И если хотя бы раз счёт юридического лица был «заморожен» по подозрению в таких махинациях, то он заносится в чёрный список всех банков.
Законодательство дает право банкам блокировать счета при наличии следующих поводов:
Если один из контрагентов является террористом (их база находится в любом банке. И даже, если вы не знали, с кем имели дело, то блокировки точно не избежать)
При проведении операций на сумму свыше 600 000 рублей (именно такой предел вызывает подозрения у Росфинмониторинга. Неважно, снимаете вы деньги, вносите или кому-то переводите)
Стороны сделки проводят операции по поручению лиц, находящихся в розыске
У банка появились подозрения, что документы, переданные вами для подтверждения законности проводимой по счёту операции, являются настоящими
ФНС заинтересовалась вашим счётом и передала поручение банку заморозить счёт (налоговая также отслеживает операции по счетам банковских клиентов)
Если большое число денежных переводов осуществляется от организации в пользу физических лиц
Вы можете бесплатно проверить причины и возможность разблокировки счета
Заполните Ваши реквизиты и в течении 30 минут мы пришлем Вам смс с решением о возможности быстрой разблокировки счета
В течение 5 минут Вам придет СМС со списком банков, где возможно открыть счет
Помощь в разблокировке расчетного счета по 115 фз
Многие бизнесмены считают, что при блокировке одного счёта, не составит труда открыть другой счет и продолжать деятельность. Однако, они ошибаются. Даже при обращении в другую кредитную организацию вам могут отказать в открытии нового счёта.
Как только ваш счёт заморожен, эта информация рассылается во все банки, а потому обращение в другой банк ситуацию не исправит. Данная мера является законной, и противостоять ей вы не вправе
Наша компания оказывает услуги по разблокировке счета по 115 фз в Ярославле. Мы быстро реагируем на просьбы клиентов, после предварительного анализа, мы можем дать 100% гарантию на разблокировку вашего расчетного счета по 115 фз.